Delta passou R$ 39 mi a esquema de Cachoeira

Em relatório anexado ao inquérito contra Carlinhos Cachoeira, a Polícia Federal sustenta que a empresa Delta repassou cifras milionárias a duas construtoras de fancaria criadas pela quadrilha do bicheiro. Entre 2010 e 2011, a triangulação bancária somou R$ 39 milhões. O dinheiro migrava da Delta para as contas de duas logomarcas de fachada. Na sequência era sacado pelo tesoureiro de Cachoeira, Giovane Pereira da Silva. Os saques eram sempre inferiores a R$ 100 mil. Acima desse montante, o banco seria obrigado a informar ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Deve-se a revelação aos repórteres Cássio Bruno, Maiá Menezes, Evandro Éboli e Luiza Damé. Em notícia veiculada na noite passada, eles reproduzem um trecho do relatório da Polícia Federal. Anota o seguinte: “A empresa Delta Construções S/A transferiu dezenas de milhares de reais para empresas ‘de fachada’ (com sócios montados — inexistentes) controladas por Carlinhos Cachoeira e Giovane Pereira da Silva nos anos de 2010 e 2011, conforme demonstram os extratos bancários vinculados à Brava Construções e Alberto & Pantoja Construções [as duas empresas fictícias da quadrilha].” Leia mais no Blog do Josias.